Trong 10 năm trở lại đây,cá độ bóng đá trên mạng phát triển rất nhanh chóng ở Việt nam.
Cũng từ năm 2010,nhà nước đã lập ra Cục 50 thuôc Bộ công an để phòng chống Tội phạm Công Nghệ Cao và một trong các lĩnh vực mà C50 đảm nhận là bóc gỡ các đường dây cá độ bóng đá trực tuyến.
Nhà Cái hoạt động tại Việt Nam như thế nào?
Hiện tại có hơn 20 nhà cái quốc tế chuyên về mảng cá độ bóng đá hoạt động tại Việt Nam,những nhà cái quốc tế này đa phần có trụ sở và máy chủ đặt tại một số nước châu á như Phillippin, Mã Lai hay Macau…Các Nhà Cái quốc tế chọn Việt Nam là thị trường rất tiềm năng vì nhu cầu cá độ bóng đá của Người Việt Nam rất lớn.
Để có thể hoạt động tại Việt Nam,các nhà cái quốc tế phải tổ chức thành 1 đường dây để tiện cho việc giao dịch gửi tiền và rút tiền cho khách hàng người Việt.Chính vì vậy họ mở các tài khoản để giao dịch nhận tiền và rút tiền tại rất nhiều ngân hàng khác nhau như VCB,ACB,Đông Á,Techcombank,BIDV,Sacombank,Vietinbank và Argribank.
Khi Nhà cái có các tài khoản đại diện tại các Ngân hàng thì khách hàng tại Việt Nam có thể gửi tiền trực tiếp vào các tài khoản này,các khoản tiền này sẽ nhanh chóng được cập nhật vào tài khoản dung để cá độ bóng đá.
C50 bóc gỡ cá đường dây cá độ bóng đá như thế nào?
Thông thường thì C50 sẽ theo dõi 1 nhà cái trong vòng 3 năm sau khi thu thập đủ bằng chứng hoạt động của tài khoản ngân hàng đang hoạt động của Nhà cái sẽ tiến hành bóc gỡ.
Việc các Nhà cái cá độ bóng đá trên mạng mở các tài khoản để khách hàng giao dịch thông qua ngân hàng đã để lại nhiều vất dết và đó là 1 việc không hề an toàn cho khách hàng tham gia.
Khi 1 tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng mà có 1 lượng tiền từ vô vàn người gửi vào mỗi ngày từ vài triệu đến vài chục triệu trong tình trạng liên tục sẽ nhanh chóng bị Thanh Tra ngân hàng để ý tới vì được xem là giao dịch bất thường.Theo luật của ngân hàng thì nếu bất kỳ giao dịch cá nhân nào từ 200 triệu đồng trở lên sẽ được báo cáo về cho Ngân hàng Nhà Nước.
Chính vì thế những tài khoản ngân hàng này sớm sẽ bị cho vào tầm ngắm và được chính ngân hàng cung cấp cho bên Công an kinh tế,bên Công an kinh tế sẽ sớm liên hệ với C50 để phối hợp điều tra.Từ những tài khoản ngân hàng được xem là Nhận tiền và Chuyển tiền của Nhà Cái,bên phía C50 sẽ phối hợp ngân hàng dò ra danh sách những tài khoản nào thường xuyên chuyển tiền với số tiền nhiều vào các tài khoản đã bị cho vào tầm ngắm,sau khi lọc được danh sách các tài khoản này thì C50 kết hợp với PC45 là cục cảnh sát hình sự gửi công văn cho các ngân hàng tiến hành phong tỏa các tài khoản có tên trong danh sách.
Những tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa lập tức sẽ trở thành con số Âm và số tiền trong các tài khoản này ngay lập tức bị đóng băng,bất kì ai chuyển khoản vào những tài khoản này đều bị mất và gần như tài khoản này không tiến hành bất kì giao dịch gì nữa.
Sau khi các tài khoản bị phong tỏa theo công văn của PC45 thì ngân hàng cũng sẽ cung cấp các thông tin cá nhân của chủ tài khoản đó bao gồm địa chỉ,số điện thoại,email.
Và 1 thời gian sau,PC45 dựa trên các thông tin mà Ngân hàng cung cấp thì những người có tài khoản bị phong tỏa sẽ được PC45 thuộc Bộ Công An gửi giấy triệu tập lên làm việc tại một số khu vực như Hà Nội hay TPHCM.
Sau khi được mời lên làm việc để làm rõ việc có tham gia cá cược tại các trang cá độ bóng đá trên mạng hay không rồi PC45 bắt đầu tiến hành xử lý từng trường hợp theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Câu chuyện cá độ bóng đá qua mạng bị Công An triệu tập lên làm việc của tôi.
Từ khi cá độ bóng đá trên mạng những năm 2010 thì việc tôi cũng luôn cảm giác lo lắng là không biết Cá độ bóng đá qua mạng này có thực sự an toàn hay không vi cá độ bóng đá là bất hợp pháp tại Việt Nam.Chính từ năm 2013 khi trang cá độ bóng đá M88 bị triệt phá tại Việt Nam cũng khiến tôi lưu tâm,tuy nhiên từ thời điểm 2012 tôi đã không còn tham gia cá độ bóng đá ở trang này mà chuyển sang chơi ở rất nhiều trang khác nhau và thực tế thì lượng tiền giao dịch qua mấy trang này cũng không quá lớn so với một số người chơi cá độ bóng đá khác.
Đến năm 2013 khi có sự xuất hiện của W88 là nhà cái hoàn toàn mới nên tôi mới tham gia mở tài khoản và bắt đầu cá cược,đến thời điểm World cup 2014 tôi băt đầu tham gia với mức độ thường xuyên và liên tục mỗi ngày nên lượng tiền gửi vào tài khoản của W88 thông qua ngân hàng là khá lớn….vài tháng sau đó vi thua hết tiền nên cũng giảm bớt và cũng gần như không tham gia đặt cược tại w88 trong 1 thời gian dài.
Bỗng đến tháng 3-2017 khi vào internbet bank thì phát hiện ra tài khoản ngân hàng ACB của tôi bị con số Âm và tôi thực sự lo lắng,khoảng 1 tuần lễ sau thì ACB gửi giấy tờ về thông báo tài khoản của tôi bị phong tỏa theo công văn và lệnh của PC45 yêu cầu ACB cung cấp thông tin chủtạo tài khoản cá độ bóng đá tài khoản đang có tại ACB.
Lúc đó tôi khá hoang mang vì sự việc này quá phức tạp,cũng như có rất nhiều nguồn tin trên mạng loan tải về câu chuyện nhiều người đã bị triệu tập về vụ cá độ bóng đá qua mạng này.
Nhưng tôi chọn cách nằm im và cũng không có bất kì động thái nào,tôi cũng Không ra Acb hỏi lý do vì sao bị phong tỏa,cứ kệ mọi chuyện xảy ra, thì đến giữa tháng 6 thì tôi nhận được giấy triệu tập lên làm việc từ PC45 tại thành phố hồ chí minh.
Tôi nhớ đó là 1 ngày giữa tuần của tháng 6 và khi tôi bước tới phòng làm việc tại bộ công an chi nhánh phía Nam theo giấy triệu tập ,đã nhìn thấy rất nhiều người cũng đang bị tình trạng tương tự như tôi.Sau đó tôi được làm việc với Điều tra viên người Bắc…
Tiếp đó tôi được anh ta yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng đã tham gia cá cược,và cả tài khoản cá độ bóng đá tại W88,tôi khá hợp tác với điều tra viên khi nói ra hết.Sau đó Điêu tra viên hỏi tôi về số tiền đã gửi vào,tham gia từ lúc nào,không còn tham gia khi nào,và đã từng đặt cược tại những trận nào….
Tiếp đó tôi được cho viết lại vào biên bản lời khai như những gì tôi đã Khai trước đây.xong xuôi thì tôi bắt đầu chờ đợi việc công an xử lý trường hợp của mình.Lúc này nhiều người cũng bị rơi vào hoàn cảnh giống tôi,họ có thể là sinh viên,người đi làm và cả phụ nữ nên rất đa dạng người bị mời lên làm việc và ai cũng có vẻ bồn chồn và đầy lo toan.
Sau hơn mấy tiềng đồng hồ chờ đợi thì điều tra viên kêu tôi vào phòng và đóng cửa lại,anh ta bảo với tôi là Khai báo rất rõ ràng và cũng nói rõ là hành vi cá độ bóng đá của tôi rât nghiêm trọng,bên PC45 chỉ thu thập thông tin củng cố hồ sơ,rồi sau đó chuyển tới Việt Kiểm Sát và họ sẽ truy tố ra trước tòa tại Thành phố hồ chí minh và với tội danh này tôi sẽ phải bốc lịch vài năm.Tôi bắt đầu lo lắng và cũng năn nỉ điều tra viên xem giúp cho tôi vấn đề này.Sau một hồi thăm dò nhau thì Điều tra viên hỏi tôi 1 câu:
-Từ giờ đến tuần sau thì “ năng lực” của mày như thế nào
Tôi ngầm hiểu năng lực ở đây có nghĩa là khâu chuẩn bị tài chính như thế nào,tôi ngồi suy nghĩ và nói ra số tiền tôi có thể thu xếp được.Điều tra viên hẹn tôi tuần sau lên làm việc và dặn tôi Không quên mang theo cái “Năng lực”.
1 tuần sau tôi mang theo số tiền đã thỏa thuận và gặp điều tra viên,anh ta liền cho tôi viết lại 1 lời khai khác cho đúng với mức độ mà tôi có thể chấp nhận được.Sau khi trao đổi xong thì điều tra viên thông báo rằng Đợi vài tháng nữa sẽ gửi giấy xử lý vi phạm hành chính, rồi lên đóng tiền phạt là xong việc và sẽ không bị thêm vấn đề gi nữa.
Tôi đợi cũng gần 5 tháng sau thì nhận được cuộc gọi từ Điều tra viên yêu cầu lên nhận biên bản xử lý vi phạm hành chính cho hành vi đánh bạc.
Tôi lại lọ mọ lên lần thứ 3,lúc này cũng nhiều người giống như tôi,họ đều lên nhận tờ giấy quyết định xử phạt hành chính cho hành vi đánh bạc từ người ra quyết định là Cục Trưởng của PC45.
Sau đó tôi mang tờ biên bản này ra Kho bạc nhà nước quận 1 đóng tiền phạt rồi đi về.
Nói tóm lại cá độ bóng đá qua mạng ở Việt Nam vẫn đang bị xem là bất hợp pháp Dù chinh phủ đã hợp pháp cá cược bóng đá từ ngày 31-3-2017 bằng nghị định số 06 nhưng đến bây giờ Nhà nước vẫn đang loay hoay trong cách thực hiện quyết định trên.
Lời khuyên cho những khách hàng có ý định cá độ bóng đá qua mạng là:
-1 là Hãy chọn các kênh gửi tiền cho nhà cái khác an toàn hơn,hạn chế chuyển khoản internet banking vì nó để lại nhiều dấu vết có thể thành bằng chứng để công an có lý do vịn vào
Hiện tại một số Nhà cái cá độ bóng đá đã có thêm các kênh gửi tiền khác như nạp tiền qua Bảo Kim,Ngân Lượng hay thẻ cào điện thoải,VTC..
-2 là nên sử dụng nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau để tiến hành giao dịch Rút Tiền.
-3 là nếu chẳng may cá độ bóng đá mà bị hốt như tôi thì cứ lên làm việc với PC45 chứ đừng trốn tránh để làm cho vấn đề thêm phức tạp.Nếu bị mời lên thì xác định là mất 1 khoản tiền để làm cho hành vi cá độ bóng đá trở thành hành vi đánh bạc thì sẽ có giá trị thấp,với hành vị thì chỉ phải nhận quyết định xử phạt hành chính là nhẹ nhàng nhât.
